Blanchiment : La société « Saint-Louis Sea Production » épinglée

Selon Libération qui dévoile l'affaire dans son édition du jour, tout est parti de soupçons sur la dénommée Fatou Diop qui avait ouvert un compte à la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) et qui recevait d’importants virements, effectués par des tiers inconnus portant sur des centaines de millions. Interpellée sur l’origine de fonds déposés sur son compte, Fatou Diop a présenté des factures qui n’ont rien à voir avec l’activité déclarée. Alertée, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a découvert que chaque versement était aussitôt suivi de retrait effectué par Fatou Diop. Les principaux donneurs d’ordre étaient les Chinois propriétaires de «Saint-Louis Sea Production» dont l’adresse sociale se trouve à Dakar et dispose d’une usine à Gandiol (Saint-Louis). La Centif a tout de suite établi que la dame était non seulement une couverture pour les Chinois mais également le responsable administratif de Saint-Louis Sea Production». A la suite d’une information judiciaire ouverte, les Chinois et Fatou Diop ont été inculpés sous le régime de la liberté provisoire.