Les déboires s'enchainent contre le PDG de Wari. Après l'affaire du triple viol en France pour laquelle il est mis en prison au centre pénitentiaire de Paris la Santé dans le quartier de Montparnasse, (il est accusé de viol en France par deux Marocaines et une Nigérianne), Mbodje est au cœur d'un nouveau scandale à Dakar.
La descente aux enfers se poursuit pour Kabirou Mbodje contre qui une information judiciaire est ouverte dans une affaire de blanchiment d'argent portant sur 3 milliards FCFA.
Kabirou Mbodj, PDG et fondateur de Wari depuis 2008.
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Une information judiciaire est ouverte contre lui au niveau du 7e cabinet pour association de malfaiteurs, blanchiment d'argent et fraude fiscale portant sur 3 milliards FCFA. D'ailleurs, le magistrat instructeur avait fait une délégation judiciaire à la Sûreté urbaine de Dakar qui vient de lui transmettre un rapport explosif.
Plusieurs personnes gravitant autour de Kabirou Mbodje, qui n'a pas pu être entendu, ont eu à défiler devant les enquêteurs. A l'origine de cette nouvelle affaire, qui fait suite à d'autres condamnations en correctionnel du fondateur de Wari, un rapport de la Centif suivi de celui de l'Ofnac.
En 2021, une société basée à Hong Kong et dénommé Smart World Limited avait procédé à un virement bancaire de plus d'un milliard FCFA au profit de "Waripay Africa Sa". Ce virement, presque sans fondement pour un tel montant, avait suscité la curiosité de la Centif. L'enquête ouverte sur délégation judiciaire, après la transmission du rapport, avait permis de constater que Waripay Africa avait aussi reçu auprès d'une autre banque en termes de transferts internationaux, un montant de plus de 2 milliards FCFA dont plus d'un milliard FCFA rapatrié de la société Smart World Limited .
