Un ex-cadre de la BOA dirigeait un réseau international de blanchiment de plus d’1 milliard FCFA

Son modus operandi

T. S., jusqu'à récemment, occupait l'un des postes les plus sensibles de la Banque Of Africa (Boa), où il supervisait les transferts internationaux. C'est précisément cette légitimité, cette connaissance intime des rouages bancaires, qu'il aurait retournée contre le système qui l'employait. Les investigations, menées par la Section de recherches sur délégation du Juge du 5e Cabinet d'instruction du Pool judiciaire financier, révèlent un mécanisme d'une efficacité redoutable. Selon les enquêteurs repris par L'OBS, le banquier usait de sa qualité professionnelle pour approcher des personnes ne disposant pas de comptes bancaires au sein de la Boa. Il les incitait à en ouvrir, leur promettant des opérations légales et des commissions juteuses. Des personnes modestes, parfois sans aucune éducation financière, se retrouvaient ainsi propulsées au cœur d'un circuit international de fonds illicites.

Les fonds détournés transitaient entre Dakar, Rufisque, Tivaouane et Keur Massar

Une fois les comptes activés, les virements internationaux affluaient. En provenance de l'étranger, réguliers, parfois massifs, ils transitaient sans éveiller immédiatement les soupçons. La banque voyait passer des flux, sans rien détecter. Parce que T. Samb connaissait les failles. Parce qu'il savait où regarder et, surtout, où ne pas regarder. Puis intervenait la seconde phase : les retraits. Là, les scénarios variaient, mais la finalité restait identique. Certains titulaires retiraient les sommes pour les remettre directement à l'ex-banquier, contre commission.

1,067 milliard FCFA détourné

D'autres tentaient de justifier ces entrées d'argent en produisant de faux contrats : travaux de construction jamais réalisés, achats de véhicules inexistants, services rendus à T. Samb. Autant d'arguments avancés pour donner une apparence de légalité à des flux dont l'origine restait soigneusement dissimulée. Au total, la somme vertigineuse de 1 626 691,64 Euros, soit plus de 1,067 milliard de FCfa, a transité par ces circuits, avant d'être en grande partie retirée entre Dakar, Rufisque, Tivaouane et Keur Massar, puis redistribuée ou dissimulée selon des procédés destinés à en masquer l'origine et la destination finale.

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Seize complices sous mandat de dépôt

Seize personnes aux profils hétéroclites ont été identifiées comme membres présumés du réseau. Outre l'ex-banquier et sa complice présumée N.M. Ndiaye, l'enquête a permis d'interpeller : P.M. Seck (45 ans), technicien en froid et climatisation, Y. Goumbala (44 ans), administrateur civil, M.J.F. Sam (36 ans), artiste comédien et réalisateur, ElH.M. Dieye (44 ans), mécanicien, M.A.L. Samb (33 ans), coutrière, D. Diop (30 ans), artiste comédien, S. Ndiaye (70 ans), agent administratif à la Compagnie sahélienne d’entreprise (Cse) à la retraite, Kh. Dieng (31 ans), agent administratif, Kh. Sow (32 ans), mécanicien, M. Wandianga (35 ans), l’artiste comédien, B. Seck (50 ans), fiscaliste à la NMA Sanders, Kh. Dioum (49 ans), cheffe d’entreprise, A.C. Ndiaye (36 ans), coutrière, Ch.A. Konaté (49 ans), docteur vétérinaire, N.M. Diarra (30 ans), commerçante, N. Samb (59 ans), vendeuse de glace.