Le Sénégalais M. Sène et deux Maliens, M. Diarra et K. Mangassouba recouvrent la liberté. Le trio avait été arrêté avec les fonds non-déclarés dissimulés dans des valises disposées dans le coffre d’une voiture. La saisie a été effectuée à Kidira [frontière sénégalo-malienne], le 22 avril dernier. Durant leur garde-à-vue, les suspects ont été interrogés sur la provenance ainsi que la destination des fonds, qui s'élèvent à un milliard sept-cent-vingt-cinq millions de nos francs (1.725.000.000 FCFA). Cet argent, selon eux, « proviendrait des recettes d’une entreprise établie à Bamako et qui s’activerait dans la vente de téléphones portables et l’exportation de l’or ».
L'affaire avait éveillé des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, mais il n'en est rien. L'enquête a fini par écarter ces deux possibilités.
transfert illicite d'argent -illustration
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Il résulte de l’enquête que les fonds saisis n’étaient pas destinés au blanchiment d’argent, encore moins au financement du terrorisme. Ces derniers voulaient tout simplement contourner l’embargo sur le Mali imposé par la Cedeao.
L’affaire a été ainsi classée. Toutefois les convoyeurs devront transiger pour récupérer leur argent après avoir acquitté une amende douanière.
