Escroquerie numérique : un célèbre TikTokeur dans le viseur de la CENTIF pour près de 14 millions de FCFA

La Cellule nationale de traitement des informations financières a mis au jour un présumé système d’escroquerie impliquant un utilisateur actif sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. L’individu, désigné sous l’appellation de « Monsieur X », est suspecté d’avoir mis en place un mécanisme structuré visant à soutirer de l’argent à des internautes, principalement à travers des paris sportifs. Selon les éléments d’un rapport transmis aux autorités judiciaires, le mis en cause utilisait plusieurs comptes de monnaie électronique associés à différents numéros de téléphone.

Il diffusait sur TikTok des contenus proposant des coupons de paris présentés comme gagnants, incitant ainsi ses abonnés à verser des montants généralement fixés à 5 000 ou 10 000 francs CFA, en échange de gains supposés garantis. Le mode opératoire reposait sur une interaction directe avec les internautes intéressés. Après un premier contact, ces derniers étaient orientés vers d’autres numéros pour effectuer les paiements. Les fonds reçus étaient ensuite rapidement transférés vers plusieurs comptes, avant d’être retirés en espèces ou utilisés pour divers paiements, compliquant ainsi toute tentative de récupération. Les investigations ont permis de retracer un montant total de 13 977 305 francs CFA provenant de nombreux expéditeurs.

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Les contenus publiés, souvent en amont de rencontres de football, mettaient en avant des pronostics présentés comme fiables afin d’encourager les transferts d’argent. D’après la CENTIF, ce dispositif s’apparente à un mécanisme organisé reposant sur la diffusion de contenus trompeurs, l’utilisation de multiples canaux de paiement et la rapidité des transactions financières. Ces éléments sont susceptibles de caractériser des faits d’escroquerie et de blanchiment de capitaux à l’aide d’outils numériques. À l’issue de ses investigations, la CENTIF a transmis le dossier à l’autorité judiciaire compétente pour les suites à donner.