La Centif épingle une société chinoise pour blanchiment

Une société chinoise spécialisée dans la transformation et l’exportation de produits halieutiques, dont l’adresse sociale se trouve à Dakar, a été épinglée pour blanchiment de capitaux.

La Centif épingle une société chinoise pour blanchiment

Selon Libération, un montage mafieux a été échafaudé dans cette entreprise qui transférait frauduleusement, vers la Chine, les bénéfices de la société. A l’origine des soupçons de blanchiment d’argent, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a découvert que le compte détenu par le patron de la société Wu Yuwei, a enregistré d’importants opérations de versements en espèce réalisé par lui-même et des tiers. Or, il n’existe aucune indication sur la nature des liens entre Wu Yuwei et les tiers bénéficiaires des fonds, objets des opérations de retraits par chèque. Pis, l’entreprise chinoise est inconnue des Impôts.

ADVERTISEMENT

A rappeler que la Centif avait épinglé récemment la société chinoise «Saint-Louis Sea Production», spécialisée également dans la vente de produits halieutiques. Basée à Dakar, l’entreprise servait de «blanchisserie» d’argent sale pour son patron chinois Caigen Chen. «Saint-Louis Sea Production», dont l’adresse sociale se trouve à Dakar dispose d’une usine à Gandiol.

ADVERTISEMENT

Témoin d'un événement? Contactez-nous directement sur nos réseaux sociaux ou via:

Email: temoin@pulse.sn

ARTICLES SUGGÉRÉS

De Gea se moque de l'Espagne après son élimination

De Gea se moque de l'Espagne après son élimination

'Tilala' : Bambaly Seck dévoile le clip de la chanson dédiée à son père

'Tilala' : Bambaly Seck dévoile le clip de la chanson dédiée à son père

Mondial 2022 : Cinq sélectionneurs ne sont plus en poste

Mondial 2022 : Cinq sélectionneurs ne sont plus en poste

Messi veut battre un nouveau record

Messi veut battre un nouveau record

Débaptisation des rues par la Cour suprême : Sonko dément

Débaptisation des rues par la Cour suprême : Sonko dément

Usurpation d'identité : l'actrice Coumba Bou Ndaw traine ses détracteurs en justice

Usurpation d'identité : l'actrice Coumba Bou Ndaw traine ses détracteurs en justice

Céline Dion atteinte d'une maladie neurologique très rare

Céline Dion atteinte d'une maladie neurologique très rare

Parcours des pays africains en phase à élimination directe en Coupe du monde

Parcours des pays africains en phase à élimination directe en Coupe du monde

PAN-Cette comparaison sans raison [Opinion du Contributeur]

PAN-Cette comparaison sans raison [Opinion du Contributeur]

ADVERTISEMENT