L’enquête sur l'affaire des chèques du Trésor falsifiés pour laquelle trois personnes ont été déjà arrêtées connait de nouvelles avancées. Dans le lot des interpellations, figure un nommé Mansour K.. Agent du Trésor, il est présenté comme le cerveau de la bande. Les autres mis en cause interpellés par la DIC, en charge de l’affaire, sont une femme d’affaires dont l’identité n’a pas été révélée et un transitaire du nom de Mallé S.

D’après Libération, qui donne l’information, l’affaire a éclaté à la suite de la plainte du payeur général, Mame Diama Diouf. Cette dernière a saisi la justice après avoir remarqué qu’un chèque de 400 millions de francs Cfa remis par la femme d’affaires citée plus haut est en toc. Cueillie, la suspecte a déclaré avoir reçu le chèque de Mansour K. Arrêté à son tour, le «cerveau» a reconnu les faits et détaillé son mode opératoire.

Il a déclaré, selon Libération, qu’il attendait que le bureau du payeur soit vide, après la descente, pour y voler des chèques. Il imite la signature de Mame Diama Diouf et appose un cachet, également falsifié, sur le moyen de paiement avant d’émettre un montant. D'autres chèques falsifiés ont été retrouvés dans son bureau lors de la perquisition de la Dic.

Le 18 septembre 2024, la Douane a clôturé une vaste opération de fraude liée à des importations non déclarées, résultant de l’utilisation de moyens de paiement irréguliers pour récupérer des marchandises importées, sans acquitter les droits de douane.

D'après Libération, l’analyse du système Gainde (système de gestion automatisée des informations douanières et des échanges) a permis aux agents douaniers de rassembler toutes les opérations liées aux modes de paiement incriminés.

Le trio a été déféré devant le procureur. Après avoir fait l’objet d’un retour de parquet, ce mercredi, il devrait être fixé sur son sort ce jeudi. Le Parquet national financier va demander l’ouverture d’une information judiciaire et saisir le collège des juges d’instruction.