Blanchiment de capitaux : Deux nouveaux noms cités dans le dossier Aliou Sall

L’affaire dite Aliou Sall connaît de nouveaux rebondissements. Selon des informations rapportées par L’Observateur, les enquêteurs du Pool judiciaire financier ont décidé d’étendre leurs investigations à Mbaye Faye et Amadou Loum Diagne, deux personnalités citées dans le dossier portant sur l’achat d’un terrain de 1 000 m² aux Almadies, à proximité de l’ambassade des États-Unis. D’après les premières conclusions de l’enquête, Amadou Loum Diagne serait le vendeur du terrain, tandis que Mbaye Faye figurerait parmi les acquéreurs mentionnés dans les documents en possession de la justice.

Les autorités cherchent à déterminer l’origine et la traçabilité des fonds ayant servi à cette transaction, inscrite dans le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Ce rapport, remis au Pool judiciaire financier, fait état de deux mouvements d’argent jugés suspects, pour un montant total de 240 millions de francs CFA. La première transaction, d’une valeur de 170 millions, aurait été effectuée par la société Sertem Cia Ex, en deux tranches de 150 et 20 millions de francs CFA, à destination d’Aliou Sall. La seconde, de 70 millions de francs CFA, proviendrait de Seny Thiam, frère d’un promoteur immobilier bien connu à Dakar. Face aux enquêteurs, Aliou Sall a défendu la légalité de ces opérations. Il a expliqué que la somme versée par Sertem Cia Ex correspondait à un investissement immobilier commun, tandis que les 70 millions de Seny Thiam constituaient un prêt personnel, déjà remboursé selon ses dires. Malgré ces explications, les doutes persistent.

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Les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC) poursuivent leurs vérifications, tandis que le Pool judiciaire financier multiplie les recoupements pour déterminer si ces transactions ont pu servir à des opérations de blanchiment. Par ailleurs, Aliou Sall et son épouse, Aïssata Sall, placés en garde à vue jeudi, ont été présentés au juge vendredi. Le couple a proposé une caution solidaire de 240 millions de francs CFA pour éviter la détention préventive. Une décision judiciaire est attendue dans les prochains jours.